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俄银行家被捕 曾组织犯罪集团转移5000亿卢布出境

据俄塔社7日报道,俄罗斯法律部门在莫斯科逮捕了“波罗的海”和“工业贷款”两家银行的前董事长奥列格·弗拉索夫,他在一路刑事案件中涉嫌组织犯罪集团,并经由过程一家摩尔多瓦银行从俄罗斯转移跨越5000亿卢布资金。俄罗斯莫斯科特维尔法院新闻办事部门周三奉告俄塔社,这名银行家是在两个月前被捕的。

法院谈话人奥莉加·邦达列娃表示,“根据莫斯科特维尔地措施院针对奥列格·弗拉索夫做出的抉择,采取强制步伐,将其拘留到2020年7月6日。”

邦达列娃称,弗拉索夫被控成立犯罪集团(《俄罗斯联邦刑法》第210条第1款),进行泉币买卖营业,用外币汇款,或者应用捏造文件将俄罗斯泉币转移到非俄罗斯居夷易近账户中(《俄罗斯联邦刑法》第193.1条第3款)。

俄罗斯内务部表示,该犯罪集团的组织者之一是摩尔多瓦夷易近主党前主席弗拉基米尔·普拉霍特纽克,此人也因涉嫌从俄罗斯转移5000亿卢布的刑事案件而被缺席指控。此外,还对涉及该案的另一名职员——摩尔多瓦贩子和政治家雷纳托·乌索托姆提出了缺席指控。

查询造访觉得,在2013-2014年,这个国际犯罪集团的介入者进行了不法泉币买卖营业,并经由过程摩尔多瓦银行BC Moldindconbank S.A.从俄罗斯转移走跨越5000亿卢布。从这些买卖营业中得到的俄罗斯卢布资金,被从俄罗斯银行代理账户中掏出,根据捏造的摩尔多瓦法院支持外公法人利益的讯断,转移到BC Moldindconbank S.A.银行,然后将资金汇到外国银行犯罪集团客户的账户,主如果欧洲国家。

普拉霍特纽克和该犯罪集团的另一个组织者——摩尔多瓦贩子维亚切斯拉夫·普拉东被列入国际通缉名单。普拉霍特纽克在俄罗斯还被指控28次大年夜规模走私和不法出售麻醉药品。查询造访觉得,他是跨国毒品犯罪集团的头子之一。普拉东于2017年4月在摩尔多瓦因不法从俄罗斯提取资金被判处18年徒刑。2017年,普拉霍特纽克因对一名摩尔多瓦政客的暗杀妄图曾被莫斯科一家法院通缉。

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